Cómo implementar el Programa de Compliance en las Pymes

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Este curso brinda instrumentos y pautas que permitan a los participantes conocer los aspectos referidos a la implementación de Programas de Integridad en las Pymes. Verificar la relación e incumbencias de la ley 27.401 (Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas) en el ámbito de las Pymes. Ofrecer los datos e información relacionados a temas de integridad, transparencia y anticorrupción a través de conceptos teóricos y prácticos en lenguaje coloquial.

Profesora: Lic. Rocìo Dell’Oro

INTRODUCCIÓN

Este curso está orientado a promover la agenda de integridad en las PYMES , considerando el desafio que tienen estas organizaciones en el contexto que se desarrollan y las normativas vigentes sobre el asunto.

Es un tema importante, ya que desde el año 2018 se encuentra vigente en nuestro país la ley 27.401 que hace responsables a las Personas Jurídicas por ciertos delitos asociados a la corrupción (en los que puedan haber intervenido, que se cometan en su nombre, interés ó beneficio).

La mencionada ley promueve que las Personas Jurídicas implementen Programas de Integridad.

En el ámbito de la dicha ley, estos Programas son obligatorios para participar en determinadas contrataciones con el Estado.

Asimismo , si las PYMES exportan sus productos , se encuentran condicionadas por reglamentaciones internacionales.

En este marco, la dimensión de una empresa ó su menor capacidad económica ( en comparación con grandes empresas) no justifica que la PYME no actúe con prácticas de transparencia.

Existen muchas formas de promover la integridad en una empresa con costos muy bajos o nulos.

Este curso tiene como objetivo brindar a las PYMES información, consejos e instrumentos para que puedan analizar ,incorporar programas nuevos ó mejorar los existentes con relación a sus riesgos, dimensión y capacidad económica.

Cabe aclarar que este material puede ser concebido como una guía , pero no reemplazan las evaluaciones propias de cada organización.

Objetivos Generales

Brindar instrumentos y pautas que permitan a los participantes conocer los aspectos referidos a la implementación de Programas de Integridad en las PYMES.
Verificar la relación e incumbencias de la ley 27.401 (Resp.Penal Pers. Jurídicas) en el ámbito de las PYMES.
Ofrecer los datos e información relacionados a temas de integridad, transparencia y anticorrupciòn a través de conceptos teóricos y prácticos en lenguaje coloquial.

Temario

Unidad 1 : Introducción.

El valor de las políticas de integridad.
Liderazgo y cambio organizacional.
La importancia de la transmisión de valores en la organización.

Unidad 2 : Corrupción en el ámbito público y privado en la Argentina.

Riesgos de corrupción en PYMES.
Ley 27.401 (Resp. Penal de las Personas Jurídicas).
Programas de Integridad : Contenidos básicos. Su importancia para las Pymes si tiene relación comercial con el Estado.
Relaciones comerciales con terceros : Due Dilligence

Unidad 3 : Pasos para la elaboración de un Programa de Integridad.

Compromiso de los dueños de las PYMES.
Evaluación de riesgos : Control interno.
Plan de acción
Implementación : Código de Ética ; Políticas y Procedimientos ; Capacitaciones; Interacción con el Sector Público.
Elementos no mandatarios por ley.
Conflictos de intereses.
Medición de impacto y mejora.
Comunicación y entrenamiento.

Unidad 4 : Leyes internacionales en materia de sobornos, fraude y corrupción.